بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.کلانشهر: بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی ...
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
کلانشهر: وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری ...
قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ یک آئیننامه اجرایی داشت که برای مشمولین مختلف قانون، یعنی همه اشخاص حقیقی، وظایف و الزاماتی را تعیین کرده بود. برای مشمولین با اولویت بالاتر و به منظور شفافسازی بیشتر الزامات، دستورالعملهای تخصصی ...